（3）项目建设内容：本次募集资金拟投资项目“年新增 850 万套高档内衣技改项目”包括以下建设内容：...司内衣营销网络建设项目建议书》，项目可行，有利于增强公司主业的持续盈利能力、改善公司财务状况、提高公司资产质量，同时避免同业竞争，减少和规范关联交易并增强公司独立性。1、提高内衣生产能力，优化内衣产能 ...

企业完成转国家资本金程序后，将有关会计记账凭证复印件送财政部及财政部驻当地财政监察专员办事处备案，并按规定办理企业国有资产产权登记。如企业未能按期将退税税款转作国家资本金，应将所退税款及时退还国库。对违反上述规定的企业，将依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427 号）等法规予以处理。” 公 ...

所披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。二、审议通过了《2008年半年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》 根据公司第四届董事会第三十五次会议结合《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和发展需要，...公司财务管理制度规定计提坏账准备的方法是“ ...

宁波热电股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 ...日在宁波召开，会议由丁凯董事长主持，应到董事12名，实到11名，董事余红辉先生书面委托董事戴志勇先生出席会议。与会董事对本次会议议案逐项审议并以举手表决方式一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2008年半年度总经理工作报告》； 赞成票12票，反对 ...

会议由董事长侯勇先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了如下报告或议案： 一、总经理工作报告 表决结果：9票同意、0 票反对、弃权 0 票 二、2008 年半年度报告正文及摘要 表决结果：9票同意、0 票反对、弃权 0 票 三、审议关于调整董事会各专门委员会的议 ...

会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过了公司2008上半年度总经理工作报告。12票同意，0票弃权，0票反对。2、审议通过了公司2008半年度报告与报告摘要。12票同意，0票弃权，0票反对。3、审议通过了关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案。鉴于公司第五届董事会独立董事发生变化， ...

二、审议通过公司2008年半年度总经理工作报告； （同意15票，反对0票，弃权0票） 三、审议通过公司《关于 2 架 EC155B 型直升机置换毁损的超美洲豹型直升机作抵押资产的议案》。按照公司与国家开发银行深圳市分行签订的《外汇借款合同》、《抵押合同》和《保险权益转让合同》，同意以公司自有的B-7005号、B-7008号EC ...

但由于专职法律事务人员要公司工作时间较短等原因，目前公司合同管理以及合同审批流程严还不完善，合同报批及审核流程可能存在不规范的情况。5、公司内部审计部门的作用未充分发挥。公司上市后进一步完善了内控体系，成立了内部审计部，制定了《内部审计制度》，并配备了专职人员进行内部审计工作。但由于工作人员工作 ...

就交易类别(a)(d)(e)和(h)而言，对2008年和2009年建议的年度预算上限总额以文冲集团的生产计划表为基础。就交易类别(b)而言，建议的年度预算上限是以上年度的用量为基础并加上水费和电费的预计涨价。就交易类别(c)而言，建议的年度预算上限是以2007年的服务种类以及有关中船远航的综合服务合同条款为基础。就交易类别( ...

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案： 一...0票弃权的表决结果通过了《南风化工集团股份有限公司财务管理制度》；二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《南风化工集团股份有限公司控股子公司管理办法（2007 年修订）》。三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过 ...

关于修订《江苏弘业股份有限公司财务管理制度》的议案 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）和《关于公司治理专项活动的通知》...相关要求，对《公司财务管理制度》做如下修改： 新增“控股股东及关联方资金占用的管理”为第八章。第八章 控股股东及关联方资金 ...

...准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司中信国安通信有限公司投资江苏省广播电视信息网络股份有限公司的议案》。上述...苏州工业园区股份有限公司 ...1、本公司第四届董事会第五次会议决议； 2 ...

东睦新材料集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。...1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司《二 八年半年度报告》全面、公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；2、公司全 ...

2、为更有利于公司的统一管理，发挥集团优势，减少沟通成本，提升执行力，并充分利用现有的工作条件，同意公司将全球营销网络建设项目中的营销总部设置在位于宁波广博科技园区内的广博科研营销综合楼内，投资额度控制在1200万元以内，由股份公司进行建设，该项目的投资总额不变。招股说明书中全球营销网络建设项目原计 ...

1、审议通过了2007年度公司董事会工作报告 ...表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权； 7、审议通过了人力资源工作报告 表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权； 8、审议通过了对外投资工作报告 表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权； 9、审议通过了2007年投资计划执行情况及2008年固定资产投资预算报告 表决结果：同意 ...